Сбор сведений о компании

Создание и развитие успешного бизнеса XXI века невозможно без правильного использования информации. Большую ценность для начинающих и опытных предпринимателей представляют конфиденциальные сведения, которые предоставляет частный детектив в Москве. Производственная деятельность в области изготовления товаров и услуг отличается высокой конкурентностью. Она выступает фактором, обостряющим вопросы себестоимости продукции, рациональности используемых технологий, надежности партнеров, лояльности клиентов, инвестиционной привлекательности бизнеса и его масштабирования на новые рынки.

При этом не существует гарантий ведения честной деятельности со стороны конкурентов или полной сохранности конфиденциальных сведений. Нередко появляются затруднения при взаимоотношении с контрагентами.

Частный детектив найдет информацию конфиденциального, общего, специального характера в границах РФ, которая поможет устранить проблемы бизнеса. Представители сферы частного сыска используют аналитические инструменты для отбора, обработки сведений и подготовки досье общего плана либо с акцентом на отдельный круг вопросов. Подключение к бизнесу аналитиков гарантирует точный и объективный мониторинг состояния финансово-экономических аспектов деятельности. Он становится основой формирования данных для построения графиков, диаграмм, выявления закономерностей развития процессов.

Отчет о российских юридических лицах

Информация общего плана о предприятии или организации в основном имеет разносторонние оценочные характеристики. поэтому отчет включает следующие данные:

• список руководящих лиц, иерархия должностных лиц, перечень учредителей и аффилированных субъектов;
• направление операционной деятельности компании (перечень услуг или ассортимент товарных наименований), показатели годового оборота, потенциал производственных мощностей;
• выписки из специализированных реестров для регистрации хозяйствующих субъектов — ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
• размер средств уставного фонда;
• количество акционеров и величина долей держателей акций;
• число филиалов предприятия;
• уровень платежеспособности юрлица, наличие задолженности;
• информация о стоп-листах, расчетных счетах в конкретных финансовых организациях.

В периметр анализа попадают открытые и завершенные дела с участием фирмы, результаты арбитражных процессов и начатое исполнительное производство. Изучаются причины выдвинутых требований и их статус., маркеры риска ФНС РФ, данные о фактах банкротства из ЕФРСБ.

Главные цели сбора сведений о юридическом лице

Сотрудники детективного агентства собирают информацию о предприятиях и организациях, работающих в России, для помощи в преодолении негативных последствий конкуренции, расширении производственных мощностей. Одновременно уменьшаются предпринимательские риски в рамках договорных отношений и при принятии значимых для бизнеса решений.

Анализ данных в формате подробных бизнес-справок и отчетов, итогов проверок контрагентов, аналитических диаграмм, выполнения конкурсной разведки помогает понять правильность принятых управленческих решений. Одновременно оцениваются возможности партнеров, потенциал собственного бизнеса с целью реализации комплекса шагов по увеличению сортамента и выходу в новые рыночные сегменты. Также аналитический подход помогает повысить точность краткосрочных прогнозов в отношении вероятных ситуаций для оценки расходов компании.

Проводится проверка связи потенциальных контрагентов с конкурентами, выявляются признаки оптимизации налогообложения и факты подготовки к процедуре банкротства. Ведется мониторинг проблемных юрлиц, зарегистрированных учредителем. При наличии анализируется деятельность дочерних подразделений и их финансовое состояний.

Быстрая проверка информации о контрагенте перед подписанием соглашения

• данные из единого госреестра юрлиц и индивидуальных предпринимателей ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС РФ;
• данные из регистра хозяйствующих субъектов (Росстат);
• сведения из бухотчетности предприятий/организаций (Росстат);
• данные из реестра госконтрактов Федерального казначейства;
• картотека дел Арбитражных судов.

Используются следующие экспресс-сведения о российских организациях для определения степени надежности делового партнера:

• информация о регистрации, в том числе выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ ФНС РФ;
• наличие отношений между аффилированными фирмами и лицами;
• учредители, руководство компании (гендиректор, бухгалтер);
• сведения о лицензировании, свидетельствах, представительствах/филиалах, иных подразделениях;
• информация о прежних и новых владельцах фирмы (в случае реорганизации);
• данные о подписании госконтрактов;
• арбитражные дела с участием организация;
• список прямых контактов.

Сбор сведений об индивидуальных предпринимателях в РФ

В случае сотрудничества с контрагентом, работающим в статусе индивидуального предпринимателя на основании российского законодательства, нужно проверить благонадежность такого партнера. Сотрудники частного детективного агентства предоставят выписки из реестров ИП.

Статус ИП в России получают физлица, прошедшие регистрацию в определенном законом порядке. Это позволяет вести легальную коммерческую деятельность с наймом работников без образования юридического лица. Индивидуальные предприниматели относятся к отдельным субъектам ведения бизнеса, отвечающим по своим обязательствам личным имуществом.

В качестве наименования ИП используются инициалы собственника, зарегистрированного в законном порядке. Помощь частных детективов включает следующие услуги:

• выборка ИП на основании ОКАТО (административные единицы в РФ);
• выборка ИП по ОКВЭД (статистические данные о виде деятельности);
• прямые реквизиты ИП, включая телефон, электронную почту, по запросу заказчика предоставляется выписка из ЕГРИП на дату обращения.

Для чего нужна услуга:

• проверка потенциального партнера, как контрагента;
• расширение перечня вероятных поставщиков или клиентов с учетом направленности производственной деятельности и местоположения.

Сотрудники частного детективного агентства используют в работе информацию из ЕГРИП, полученную на день обращения. При необходимости восстанавливается массив данных о российских предпринимателях за период 1995-2010 годов. Клиент получит необходимую аналитику даже о ликвидированном и прекратившем существование бизнесе.

Недобросовестные поставщики в РФ (определение благонадежности деловых партнеров)

Частный детектив Олеся Александровна поможет проверить благонадежность контрагентов, реальных и потенциальных деловых партнеров, объектов инвестирования. Для этого используется доступ к федеральному реестру недобросовестных поставщиков. Такой статус присваивается компаниям, которые участвовали в закупках и отклонились от подписания государственного, муниципального контракта или нарушили его условия и были отстранены от выполнения обязательств в судебном/одностороннем порядке. Период нахождения в реестре — 24 месяца.

В этот же список вносятся учредители фирмы, а также лица, входящие в состав коллегиальных органов управления предприятий, организаций, нарушивших взятые обязательства по исполнению государственных контрактов.

В соответствии с ч.9 ст.11 №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года наличие сведений в реестре недобросовестных поставщиков о компании, ее учредителях или членах правления выступает юридическим основанием для отстранения такого субъекта от участия в выборе исполнителей и подрядчиков. Полномочия ведения реестра и контроля возложены на ФАС РФ.

Эксперты частного детективного агентства используют десятки инструментов для получения аналитики реестров недобросовестных поставщиков. Изучают опыт поставщика в выполнении требований госконтрактов, идентифицируют признаки сговора участников закупочных процедур.

Ст.5 №223-ФЗ от 18 июля 2011 года определяет следующие основания для занесения в реестр:

1. Уклонение от подписания контракта компанией, победившей в конкурсе или тендере.
2. Расторжение соглашения с контрагентом на основании судебного решения по причине нарушения прописанных в нем условий.

Кому полезна эта услуга частного детектива?

• государственным структурам, организующим проведение закупочных процедур;
• зарубежным инвесторам;
• фирмам, которые собираются участвовать в конкурсах, тендерах торгах для заключения муниципального, государственного контракта;
• маркетологам и организациям, собирающим аналитику о рынке госзакупок;
• физлицам и юрлицам, планирующим стать владельцами компаний для подписания государственных, муниципальных контрактов;
• получение общих сведений, подтверждающих деловую репутацию фирмы.

Эксперты частного детективного агентства работают со следующими данными, связанными с реестром:

• информационные сообщения и объявления о проведении торгов, тендеров;
• анализ состоявшихся конкурсных процедур и подписанных контрактов;
• подготовка паспорта и плана вывода сведений по запрошенным заказчиком темам.

Стоимость чистых активов российских фирм

Аналитики частного детективного агентства оказывают услугу предпринимателям в рамках работы по единому федеральному реестру операционной деятельности юрлиц, прошедших регистрацию в России. Чистые активы классифицируются как ежегодно устанавливаемая стоимость имущества предприятия за вычетом задолженности. Иначе говоря, это разница между активами и величиной обязательств фирмы. Во время покупки предприятия в РФ не всегда понятна объективная стоимость активов. Нередко факт дебиторской задолженности становится известен после завершения сделки купли-продажи. Эксперты рекомендуют определить полную стоимость чистых активов до момента приобретения фирмы.

Для получения сведений используется ЕФРСФДЮЛ. Ресурс содержит данные о реорганизации, ликвидации компаний, лицензировании, сокращении уставного капитала, аудиторских заключениях. Юрлица обязаны пополнять ЕФРСФДЮЛ на основании ст.7.1 №129-ФЗ.

Частное детективное агентство предоставит следующую аналитику:

• корректировка требований к хозяйствующим субъектам при несоответствии размера уставного капитала величине чистых активов;
• участие фирмы в процедуре банкротства, деятельность арбитражных/конкурсных управляющих, анализ их отчетности;
• выдача, переоформление, лишение лицензий;
• постановления арбитражных судов в отношении интересующей организации;
• протоколы решений собраний акционеров, кредиторов;
• сделки купли-продажи, договора оценки стоимости активов и др.

По требованию клиента проводится мониторинг деятельности компании (либо аффилированной группы). Он поможет получать свежие факты о работе фирмы и следить за динамикой развития бизнеса.

Кому нужна эта услуга?

• субъектам, имеющим деловой интерес к фактам деятельности компании;
• маркетологам, внедряющим стратегию продвижения продуктов фирмы или изучающим отдельные сегменты рынка;
• физлицам или юрлицам, планирующим купить отдельные активы предприятия или стать его полным собственником;
• потенциальным инвесторам в бизнес-проекты;
• иным лицам, запрашивающим общую информацию о фирме (проверка контрагента в РФ).

Сбор сведений о российских компаниях включает десятки видов услуг с использованием аналитики федеральных реестров. Собранная в единый комплекс информация об ИП, предприятиях, организациях поможет точно понять их добросовестность и благонадежность. На этом основании принимается решение о деловом сотрудничестве или отказе от него из-за больших рисков.

Эксперты детективного агентства https://lady-detectiv.ru/ соберут и подготовят всю необходимую аналитику в рамках действующего законодательства РФ. Предоставят точные характеристики контрагентов, партнеров, оценят влияние конкурентов на основные показатели бизнеса клиента.

Разделение компании: цели, особенности, процедура

Открытие компании и развитие бизнеса за рубежом

Какие услуги оказывают консалтинговые компании?

Помогла ли вам статья?